ГлавнаяНовости В Днепре пресекли деятельность российского конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой пресекла в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ.

Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. 

http://kstati.dp.ua/